AML 스크리닝
모든 기업과 모든 소유자를 스크리닝하세요.
기업, 실소유자, 대표자를 제재 목록, 정치적 주요 인물(PEP), 부정적 언론 보도와 대조합니다. 일회성 또는 지속적으로 수행할 수 있습니다.
작동 방식
- 1
수집
소유 구조 그래프에서 기업과 관련 인물을 수집합니다.
- 2
스크리닝
각각에 대해 제재, PEP, 부정적 언론 보도를 확인합니다.
- 3
검토
각 매칭 결과를 출처와 함께 제시하고, 판단은 고객 팀이 합니다.
예시 이미지
전체 구조를 한 번에 스크리닝
제재
국제 및 국가별 제재 목록.
PEP
정치적 주요 인물, 그 가족 및 가까운 관계자.
부정적 언론 보도
기업 또는 관련 인물에 관한 부정적 뉴스.
법인 스크리닝
관련 인물뿐 아니라 기업 자체도 대상.
지속적 스크리닝
목록이 바뀌면 새 매칭 결과를 알립니다.
전체 구조
소유자와 대표자를 기업과 함께 스크리닝.
요청예시 이미지
curl $NODEID_API/v1/entities/ent_8f2c…?blocks=company,ultimateBeneficialOwners \
-H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY"응답
{
"screening": [
{ "subject": "Example Holding Ltd", "result": "no_match" },
{ "subject": "Person A", "result": "no_match" }
]
}