지갑 스크리닝(KYT)
자금이 이동하기 전에 암호화폐 지갑을 스크리닝하세요.
지갑 주소와 암호화폐 거래(KYT)의 제재 대상 주소 및 불법 활동 노출 여부를 확인하고, MiCA 의무 이행을 지원합니다.
작동 방식
- 1
제출
지갑 주소 또는 거래를 전송합니다.
- 2
분석
제재 대상 주소 및 불법 활동에 대한 노출을 평가합니다.
- 3
점수화
주소별 위험 점수를 제공하며, 판단은 고객님의 규칙에 따릅니다.
예시 이미지
기본 내장된 암호화폐 컴플라이언스
지갑 스크리닝
온보딩 또는 출금 전에 주소를 확인합니다.
거래 스크리닝(KYT)
입금과 출금을 발생 즉시 스크리닝합니다.
제재 대상 주소
제재 대상 주소에 대한 노출을 탐지합니다.
불법 활동
불법 활동에 대한 노출을 탐지합니다.
위험 점수
주소별 위험 점수.
MiCA
MiCA에 따른 의무 이행을 지원하는 스크리닝.
요청예시 이미지
curl -X POST $NODEID_API/v1/wallets/screen \
-H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY" \
-d '{ "address": "0x7a3f…", "network": "ethereum" }'응답
{
"address": "0x7a3f…",
"risk": "low",
"sanctions_exposure": "none",
"illicit_exposure": "none"
}