वॉलेट स्क्रीनिंग (KYT)

धनराशि भेजे जाने से पहले क्रिप्टो वॉलेट की स्क्रीनिंग करें।

प्रतिबंधित पतों और अवैध गतिविधि से जुड़ाव के लिए वॉलेट पतों और क्रिप्टो लेन-देन (KYT) की जाँच करें, और अपने MiCA दायित्वों को पूरा करने में सहायता पाएँ।

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यह कैसे काम करता है

1
सबमिट करें
वॉलेट पता या लेन-देन भेजें।
2
विश्लेषण करें
प्रतिबंधित पतों और अवैध गतिविधि से उसके जुड़ाव का आकलन किया जाता है।
3
स्कोर करें
हर पते के लिए एक जोखिम स्कोर, ताकि आपके नियम निर्णय ले सकें।

चित्रण

क्रिप्टो कंप्लायंस, अंतर्निहित

वॉलेट स्क्रीनिंग

ऑनबोर्डिंग या निकासी से पहले पतों की जाँच।

लेन-देन स्क्रीनिंग (KYT)

जमा और निकासी की स्क्रीनिंग, होते ही।

प्रतिबंधित पते

प्रतिबंधित पतों से जुड़ाव का पता लगाया जाता है।

अवैध गतिविधि

अवैध गतिविधि से जुड़ाव का पता लगाया जाता है।

जोखिम स्कोर

हर पते के लिए एक जोखिम स्कोर।

MiCA

ऐसी स्क्रीनिंग जो MiCA के तहत आपके दायित्वों को पूरा करने में सहायता करती है।

कुछ ही कॉल में इंटीग्रेट करें

धनराशि स्वीकार करने या भेजने से पहले एक कॉल से किसी पते की स्क्रीनिंग करें।

डेवलपर हब खोलें

अनुरोधचित्रण

curl -X POST $NODEID_API/v1/wallets/screen \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY" \
  -d '{ "address": "0x7a3f…", "network": "ethereum" }'

रिस्पॉन्स

{
  "address": "0x7a3f…",
  "risk": "low",
  "sanctions_exposure": "none",
  "illicit_exposure": "none"
}

हर उस व्यवसाय और व्यक्ति को जानें जिसके साथ आप काम करते हैं

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