समाधान
उन टीमों के लिए जिन्हें अपने प्रतिपक्षों को जानना ज़रूरी है
किसी कंपनी और उसके स्वामियों की वही स्रोत-आधारित जानकारी, हर उस टीम के लिए जिसे अपने प्रतिपक्षों को जानना ज़रूरी है।
बैंक और भुगतान संस्थान
व्यावसायिक ग्राहकों और उनके लाभार्थी स्वामियों की पहचान करें, फिर फ़ाइल को अद्यतन रखें।
सामान्य प्रक्रिया
- ऑनबोर्ड करें
- स्वामित्व मैप करें
- मॉनिटर करें
- रजिस्टर से ऑनबोर्डिंग फ़ॉर्म पहले से भरें
- लाभार्थी स्वामी सत्यापित और स्क्रीन किए गए
- हर ग्राहक निरंतर मॉनिटरिंग में
फिनटेक
कई देशों के व्यवसायों के लिए एक ही इंटीग्रेशन, हर रजिस्टर के लिए अलग प्रोजेक्ट नहीं।
सामान्य प्रक्रिया
- इंटीग्रेट करें
- खोजें
- अलर्ट पाएँ
- सभी देशों के लिए एक API
- एक ही फ़्लो में KYB, KYC और AML
- हर बदलाव के लिए वेबहुक
फंड मैनेजर और प्रशासक
निवेशकों, पोर्टफ़ोलियो कंपनियों और उनके बीच की होल्डिंग संस्थाओं की पहचान करें।
सामान्य प्रक्रिया
- निवेशक
- स्वामित्व
- मॉनिटरिंग
- कॉर्पोरेट निवेशक और उनके लाभार्थी स्वामी
- सब्सक्रिप्शन से पहले स्वामी सत्यापित और स्क्रीन किए गए
- फंड संस्थाओं में बदलाव होने पर अलर्ट
NODE में अंतर्निहित
NODE ID, NODE की कंपनी पहचान परत है। NODE उसी टीम का प्राइवेट कैपिटल फंड मैनेजमेंट प्लेटफ़ॉर्म है। NODE पर मौजूद फंड अलग इंटीग्रेशन के बिना निवेशकों और पोर्टफ़ोलियो कंपनियों की जाँच के लिए इसका उपयोग करते हैं।
NODE के बारे में जानेंलॉ फर्म और कॉर्पोरेट सेवा प्रदाता
जानें कि आप किसकी ओर से काम कर रहे हैं, सभी संस्थाओं और क्षेत्राधिकारों में।
सामान्य प्रक्रिया
- पहचानें
- दस्तावेज़
- संरचना
- आधिकारिक रजिस्टरों से क्लाइंट और प्रतिपक्ष
- सीमाओं के पार स्वामित्व संरचनाएँ
- फ़ाइल में आधिकारिक दस्तावेज़
कॉर्पोरेट और थर्ड-पार्टी जोखिम
जानें कि आपके आपूर्तिकर्ता और साझेदार वास्तव में कौन हैं, और इसमें बदलाव होने पर तुरंत पता लगाएँ।
सामान्य प्रक्रिया
- जाँचें
- स्वामी
- मॉनिटर करें
- कानूनी अस्तित्व, स्थिति और प्रतिनिधि
- स्वामियों की प्रतिबंध और PEP स्क्रीनिंग
- स्थिति और स्वामित्व में बदलाव पर अलर्ट
जिस भी व्यवसाय के साथ काम करें, उसे पूरी तरह जानें
डेमो का अनुरोध करें, या अपनी API कुंजियाँ पाएँ।