Soluciones
Para los equipos que deben conocer a sus contrapartes
La misma visión documentada de una empresa y sus titulares, para cada equipo que debe conocer a sus contrapartes.
Bancos y entidades de pago
Identificar a los clientes empresa y a sus beneficiarios finales, y mantener el expediente al día.
Flujo típico
- Alta
- Mapear titulares
- Monitorizar
- Alta prerrellenada desde el registro
- Beneficiarios finales verificados y cribados
- Seguimiento continuo de cada cliente
Fintechs
Una sola integración para empresas de muchos países, no un proyecto por registro.
Flujo típico
- Integrar
- Consultar
- Recibir alertas
- Una API para todos los países
- KYB, KYC y AML en un solo flujo
- Webhooks para cada cambio
Gestoras y administradores de fondos
Identificar a los inversores, las participadas y los vehículos intermedios.
Flujo típico
- Inversores
- Titularidad
- Monitorizar
- Inversores corporativos y sus beneficiarios finales
- Titulares verificados y cribados antes de la suscripción
- Alertas cuando cambian las entidades del fondo
Integrado en NODE
NODE ID es la capa de identificación de empresas de NODE, la plataforma de gestión de fondos de capital privado del mismo equipo. Los fondos que usan NODE la utilizan para verificar inversores y participadas sin una integración aparte.
Descubrir NODEDespachos de abogados y proveedores de servicios societarios
Saber para quién actúa, en todas las entidades y jurisdicciones.
Flujo típico
- Identificar
- Documentos
- Estructura
- Clientes y contrapartes desde los registros oficiales
- Estructuras de titularidad transfronterizas
- Documentos oficiales en el expediente
Empresas y riesgo de terceros
Saber quiénes son realmente sus proveedores y socios, y detectar cuándo cambia.
Flujo típico
- Verificar
- Titulares
- Monitorizar
- Existencia legal, estado y representantes
- Titulares cribados frente a sanciones y PEP
- Alertas ante cambios de estado y de titularidad
Conozca a cada empresa con la que trabaja
Solicite una demo u obtenga sus claves de API.