Soluções
Para equipas que precisam de conhecer as suas contrapartes
A mesma visão documentada de uma empresa e dos seus beneficiários, para todas as equipas que precisam de conhecer as suas contrapartes.
Bancos e instituições de pagamento
Identificar clientes empresariais e os seus beneficiários efetivos e manter o processo atualizado.
Fluxo típico
- Onboarding
- Mapear beneficiários
- Monitorizar
- Onboarding pré-preenchido a partir do registo
- Beneficiários efetivos verificados e sujeitos a triagem
- Todos os clientes sob monitorização contínua
Fintechs
Uma única integração para empresas de muitos países, e não um projeto por registo.
Fluxo típico
- Integrar
- Pesquisar
- Receber alertas
- Uma API para vários países
- KYB, KYC e AML num só fluxo
- Webhooks para cada alteração
Gestoras e administradoras de fundos
Identificar investidores, empresas participadas e os veículos de detenção intermédios.
Fluxo típico
- Investidores
- Propriedade
- Monitorizar
- Investidores pessoas coletivas e os seus beneficiários efetivos
- Beneficiários verificados e sujeitos a triagem antes da subscrição
- Alertas quando as entidades do fundo mudam
Integrado no NODE
O NODE ID é a camada de identificação de empresas do NODE, a plataforma de gestão de fundos de capital privado da mesma equipa. Os fundos no NODE utilizam-no para verificar investidores e empresas participadas sem integração separada.
Descobrir o NODESociedades de advogados e prestadores de serviços societários
Saber para quem trabalha, entre entidades e jurisdições.
Fluxo típico
- Identificar
- Documentos
- Estrutura
- Clientes e contrapartes a partir dos registos oficiais
- Estruturas de propriedade além-fronteiras
- Documentos oficiais no processo
Empresas e risco de terceiros
Saber quem são realmente os seus fornecedores e parceiros, e aperceber-se quando isso muda.
Fluxo típico
- Verificar
- Beneficiários
- Monitorizar
- Existência legal, estado e representantes
- Beneficiários sujeitos a triagem de sanções e PEP
- Alertas sobre alterações de estado e de propriedade
Conheça cada empresa com que trabalha
Peça uma demonstração ou obtenha as suas chaves de API.