Solucions
Per als equips que han de conèixer les seves contraparts
La mateixa visió documentada d'una empresa i dels seus titulars, per a cada equip que ha de conèixer les seves contraparts.
Bancs i entitats de pagament
Identificar els clients empresa i els seus titulars reals i mantenir l'expedient al dia.
Flux habitual
- Alta
- Mapar titulars
- Seguiment
- Alta de clients preomplerta amb dades del registre
- Titulars reals verificats i sotmesos a cribratge
- Cada client en seguiment continu
Fintechs
Una sola integració per a empreses de molts països, no un projecte per registre.
Flux habitual
- Integrar
- Consultar
- Rebre alertes
- Una API per a tots els països
- KYB, KYC i AML en un sol flux
- Webhooks per a cada canvi
Gestores i administradors de fons
Identificar inversors, empreses participades i les societats holding intermèdies.
Flux habitual
- Inversors
- Propietat
- Seguiment
- Inversors persona jurídica i els seus titulars reals
- Titulars verificats i sotmesos a cribratge abans de la subscripció
- Alertes quan canvien les entitats del fons
Integrat a NODE
NODE ID és la capa d'identificació d'empreses de NODE, la plataforma de gestió de fons de capital privat del mateix equip. Els fons que fan servir NODE l'utilitzen per verificar inversors i empreses participades sense cap integració addicional.
Descobrir NODEDespatxos d'advocats i proveïdors de serveis societaris
Saber per a qui actua, en totes les entitats i jurisdiccions.
Flux habitual
- Identificar
- Documents
- Estructura
- Clients i contraparts a partir de registres oficials
- Estructures de propietat transfrontereres
- Documents oficials a l'expedient
Grans empreses i risc de tercers
Saber qui són realment els seus proveïdors i socis, i adonar-se'n quan canvia.
Flux habitual
- Verificar
- Titulars
- Seguiment
- Existència legal, estat i representants
- Titulars sotmesos a cribratge de sancions i PEP
- Alertes de canvis d'estat i de titularitat
Conegui cada empresa amb qui treballa
Sol·liciti una demo o obtingui les seves claus d'API.