Cribratge de carteres (KYT)

Sotmeti les carteres de criptomonedes a cribratge abans que es moguin els fons.

Comprovi adreces de cartera i transaccions de criptomonedes (KYT) per detectar l'exposició a adreces sancionades i a activitats il·lícites, i doni suport a les seves obligacions MiCA.

Sol·licitar una demo Obtenir accés a l'API

Com funciona

1
Enviar
Enviï una adreça de cartera o una transacció.
2
Analitzar
Se n'avalua l'exposició a adreces sancionades i a activitats il·lícites.
3
Puntuar
Una puntuació de risc per a cada adreça, perquè les seves regles decideixin.

Il·lustració

Compliment cripto, integrat

Cribratge de carteres

Adreces comprovades abans de l'alta o d'una retirada.

Cribratge de transaccions (KYT)

Dipòsits i retirades sotmesos a cribratge en el moment que es produeixen.

Adreces sancionades

Exposició a adreces sancionades, detectada.

Activitat il·lícita

Exposició a activitats il·lícites, detectada.

Puntuació de risc

Una puntuació de risc per a cada adreça.

MiCA

Un cribratge que dona suport a les seves obligacions en virtut de MiCA.

Integració en poques crides

Sotmeti una adreça a cribratge amb una crida abans d'acceptar o enviar fons.

Obrir el portal per a desenvolupadors

PeticióIl·lustració

curl -X POST $NODEID_API/v1/wallets/screen \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY" \
  -d '{ "address": "0x7a3f…", "network": "ethereum" }'

Resposta

{
  "address": "0x7a3f…",
  "risk": "low",
  "sanctions_exposure": "none",
  "illicit_exposure": "none"
}

Productes relacionats

Seguiment de transaccionsRegles i alertes en temps real sobre les transaccions dels clients.Cribratge AMLSancions, PEP i mitjans adversos en 10.000+ conjunts de dades.Senyals de frauRisc del dispositiu, la xarxa, el correu electrònic i el telèfon a partir de 3.000+ senyals.

Conegui cada empresa i cada persona amb qui treballa

Sol·liciti una demo o obtingui les seves claus d'API.