Uchunguzi wa pochi (KYT)

Chunguza pochi za kripto kabla fedha hazijahamishwa.

Kagua anwani za pochi na miamala ya kripto (KYT) kwa uhusiano na anwani zilizowekewa vikwazo na shughuli haramu, na usaidie kutimiza wajibu wako chini ya MiCA.

Omba onyesho Pata ufikiaji wa API

Jinsi inavyofanya kazi

1
Wasilisha
Tuma anwani ya pochi au muamala.
2
Changanua
Uhusiano wake na anwani zilizowekewa vikwazo na shughuli haramu hutathminiwa.
3
Pima
Alama ya hatari kwa kila anwani, ili kanuni zako ziamue.

Kielelezo

Uzingatiaji wa kripto, umejengwa ndani

Uchunguzi wa pochi

Anwani hukaguliwa kabla ya kupokea mteja au kutoa fedha.

Uchunguzi wa miamala (KYT)

Amana na utoaji wa fedha huchunguzwa vinapotokea.

Anwani zilizowekewa vikwazo

Uhusiano na anwani zilizowekewa vikwazo hugunduliwa.

Shughuli haramu

Uhusiano na shughuli haramu hugunduliwa.

Alama ya hatari

Alama ya hatari kwa kila anwani.

MiCA

Uchunguzi unaosaidia kutimiza wajibu wako chini ya MiCA.

Unganisha kwa miito michache

Chunguza anwani kwa mwito mmoja kabla ya kukubali au kutuma fedha.

Fungua kituo cha wasanidi

OmbiKielelezo

curl -X POST $NODEID_API/v1/wallets/screen \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY" \
  -d '{ "address": "0x7a3f…", "network": "ethereum" }'

Jibu

{
  "address": "0x7a3f…",
  "risk": "low",
  "sanctions_exposure": "none",
  "illicit_exposure": "none"
}

Bidhaa zinazohusiana

Ufuatiliaji wa miamalaKanuni na arifa za papo hapo kwa miamala ya wateja.Uchunguzi wa AMLVikwazo, PEP na taarifa hasi za vyombo vya habari katika seti 10,000+ za data.Ishara za udanganyifuHatari ya kifaa, mtandao, barua pepe na simu kutoka ishara 3,000+.

Ijue kila biashara na kila mtu unayefanya naye kazi

Omba onyesho, au pata funguo zako za API.