Triagem de carteiras (KYT)

Faça a triagem de carteiras de criptoativos antes de os fundos circularem.

Verifique endereços de carteiras e transações de criptoativos (KYT) quanto à exposição a endereços sancionados e a atividades ilícitas, e apoie o cumprimento das suas obrigações MiCA.

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Como funciona

1
Submeter
Envie um endereço de carteira ou uma transação.
2
Analisar
É avaliada a sua exposição a endereços sancionados e a atividades ilícitas.
3
Pontuar
Uma pontuação de risco para cada endereço, para as suas regras decidirem.

Ilustração

Conformidade cripto, integrada

Triagem de carteiras

Endereços verificados antes do onboarding ou de um levantamento.

Triagem de transações (KYT)

Depósitos e levantamentos triados no momento em que acontecem.

Endereços sancionados

Exposição a endereços sancionados detetada.

Atividade ilícita

Exposição a atividades ilícitas detetada.

Pontuação de risco

Uma pontuação de risco para cada endereço.

MiCA

Uma triagem que apoia o cumprimento das suas obrigações ao abrigo do MiCA.

Integre em poucas chamadas

Faça a triagem de um endereço com uma chamada antes de aceitar ou enviar fundos.

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PedidoIlustração

curl -X POST $NODEID_API/v1/wallets/screen \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY" \
  -d '{ "address": "0x7a3f…", "network": "ethereum" }'

Resposta

{
  "address": "0x7a3f…",
  "risk": "low",
  "sanctions_exposure": "none",
  "illicit_exposure": "none"
}

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