ウォレットスクリーニング（KYT）
資金が動く前に、暗号資産ウォレットをスクリーニング。
ウォレットアドレスと暗号資産取引（KYT）を、制裁対象アドレスや不正活動への関与の観点からチェックし、MiCA上の義務への対応を支援します。
仕組み
- 1
送信
ウォレットアドレスまたは取引を送信。
- 2
分析
制裁対象アドレスや不正活動への関与を評価。
- 3
スコアリング
アドレスごとのリスクスコア。判断はお客様のルールで。
イメージ
暗号資産コンプライアンスを標準装備
ウォレットスクリーニング
オンボーディングや出金の前にアドレスをチェック。
取引スクリーニング（KYT）
入金と出金を、発生と同時にスクリーニング。
制裁対象アドレス
制裁対象アドレスへの関与を検知。
不正活動
不正活動への関与を検知。
リスクスコア
アドレスごとのリスクスコア。
MiCA
MiCA上の義務への対応を支援するスクリーニング。
リクエストイメージ
curl -X POST $NODEID_API/v1/wallets/screen \
-H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY" \
-d '{ "address": "0x7a3f…", "network": "ethereum" }'レスポンス
{
"address": "0x7a3f…",
"risk": "low",
"sanctions_exposure": "none",
"illicit_exposure": "none"
}