取引モニタリング
すべての取引を、発生と同時に監視。
設定したルールで顧客の取引をリアルタイムにモニタリングし、アラートを発し、各顧客のKYCまたはKYBファイルに紐付いた調査ケースを作成します。
仕組み
- 1
送信
各取引を発生と同時に送信。
- 2
評価
取引と顧客プロファイルに対して、ルールをリアルタイムで実行。
- 3
調査
アラートが、顧客ファイル一式とともにチーム向けのケースを作成。
イメージ
取引から調査まで
リアルタイムモニタリング
すべての取引を発生と同時に評価。
設定可能なルール
しきい値、頻度、パターンをチームで設定。
新たなパターンに対応
新たな不正パターンの出現に応じてルールを調整。
アラート
疑わしい取引をチームに通知。
調査ケース
各アラートが、履歴付きのケースを作成。
KYC・KYBと連携
すべての取引を、顧客の確認済みプロファイルに照らして評価。
リクエストイメージ
curl -X POST $NODEID_API/v1/transactions \
-H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY" \
-d '{ "customer_id": "ent_8f2c…", "amount": "9800.00",
"currency": "EUR", "direction": "outgoing" }'レスポンス
{
"transaction_id": "txn_6b0…",
"result": "review",
"rules_triggered": ["unusual_pattern"],
"case_id": "case_2c7…"
}