Monitorización de transacciones

Vigile cada transacción en el momento en que se produce.

Monitorice las transacciones de sus clientes en tiempo real con las reglas que usted configure, genere alertas y abra casos de investigación vinculados al expediente KYC o KYB de cada cliente.

Solicitar una demo Obtener acceso a la API

Cómo funciona

1
Enviar
Envíe cada transacción en el momento en que se produce.
2
Evaluar
Sus reglas se aplican en tiempo real a la transacción y al perfil del cliente.
3
Investigar
Las alertas abren casos para su equipo, con el expediente completo del cliente.

Ilustración

De la transacción a la investigación

Monitorización en tiempo real

Cada transacción, evaluada en el momento en que se produce.

Reglas configurables

Umbrales, frecuencias y patrones definidos por su equipo.

Adaptado a nuevos patrones

Reglas ajustadas a medida que surgen nuevos patrones de fraude.

Alertas

Transacciones sospechosas, notificadas a su equipo.

Casos de investigación

Cada alerta abre un caso con su historial.

Vinculado a KYC y KYB

Cada transacción, analizada a la luz del perfil verificado del cliente.

Intégrelo en unas pocas llamadas

Envíe las transacciones con una sola llamada y reciba las alertas por webhook.

Abrir el portal para desarrolladores

SolicitudIlustración

curl -X POST $NODEID_API/v1/transactions \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY" \
  -d '{ "customer_id": "ent_8f2c…", "amount": "9800.00",
        "currency": "EUR", "direction": "outgoing" }'

Respuesta

{
  "transaction_id": "txn_6b0…",
  "result": "review",
  "rules_triggered": ["unusual_pattern"],
  "case_id": "case_2c7…"
}

Productos relacionados

Screening AMLSanciones, PEP y medios adversos en más de 10.000 conjuntos de datos.Screening de carteras (KYT)Carteras y transacciones de criptoactivos cribadas según su riesgo.Gestión de casosRevisión manual, notas y una pista de auditoría completa.

Conozca a cada empresa y a cada persona con la que trabaja

Solicite una demo u obtenga sus claves de API.