Transaktionsüberwachung

Jede Transaktion im Blick, während sie stattfindet.

Überwachen Sie Kundentransaktionen in Echtzeit mit Regeln, die Sie selbst konfigurieren, lösen Sie Meldungen aus und eröffnen Sie Ermittlungsfälle, die mit der KYC- oder KYB-Akte des jeweiligen Kunden verknüpft sind.

Demo anfragen API-Zugang erhalten

So funktioniert es

1
Senden
Senden Sie jede Transaktion, sobald sie stattfindet.
2
Bewerten
Ihre Regeln laufen in Echtzeit gegen die Transaktion und das Kundenprofil.
3
Untersuchen
Meldungen eröffnen Fälle für Ihr Team, mit der vollständigen Kundenakte.

Illustration

Von der Transaktion bis zur Untersuchung

Überwachung in Echtzeit

Jede Transaktion wird bewertet, sobald sie stattfindet.

Konfigurierbare Regeln

Schwellenwerte, Häufigkeiten und Muster, festgelegt von Ihrem Team.

An neue Muster angepasst

Regeln werden angepasst, wenn neue Betrugsmuster auftreten.

Meldungen

Verdächtige Transaktionen werden Ihrem Team gemeldet.

Ermittlungsfälle

Jede Meldung eröffnet einen Fall mit seiner Historie.

Mit KYC und KYB verknüpft

Jede Transaktion im Abgleich mit dem verifizierten Profil des Kunden.

In wenigen Aufrufen integriert

Senden Sie Transaktionen mit einem Aufruf und erhalten Sie Meldungen per Webhook.

Zum Developer Hub

AnfrageIllustration

curl -X POST $NODEID_API/v1/transactions \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY" \
  -d '{ "customer_id": "ent_8f2c…", "amount": "9800.00",
        "currency": "EUR", "direction": "outgoing" }'

Antwort

{
  "transaction_id": "txn_6b0…",
  "result": "review",
  "rules_triggered": ["unusual_pattern"],
  "case_id": "case_2c7…"
}

Kennen Sie jedes Unternehmen und jede Person, mit denen Sie arbeiten

Fordern Sie eine Demo an oder holen Sie sich Ihre API-Schlüssel.