Мониторинг транзакций

Следите за каждой транзакцией в момент её совершения.

Отслеживайте транзакции клиентов в реальном времени по настроенным Вами правилам, создавайте уведомления и открывайте кейсы расследования, связанные с KYC- или KYB-досье каждого клиента.

Запросить демо Получить доступ к API

Как это работает

1
Отправка
Отправляйте каждую транзакцию в момент её совершения.
2
Оценка
Ваши правила применяются в реальном времени к транзакции и профилю клиента.
3
Расследование
Уведомления открывают кейсы для Вашей команды с полным досье клиента.

Иллюстрация

От транзакции до расследования

Мониторинг в реальном времени

Каждая транзакция оценивается в момент совершения.

Настраиваемые правила

Пороги, частота и схемы, заданные Вашей командой.

Адаптация к новым схемам

Правила корректируются по мере появления новых мошеннических схем.

Уведомления

Подозрительные транзакции передаются Вашей команде.

Кейсы расследования

По каждому уведомлению открывается кейс с его историей.

Связь с KYC и KYB

Каждая транзакция рассматривается с учётом проверенного профиля клиента.

Интеграция за несколько вызовов

Отправляйте транзакции одним вызовом и получайте уведомления через вебхуки.

Открыть центр разработчика

ЗапросИллюстрация

curl -X POST $NODEID_API/v1/transactions \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY" \
  -d '{ "customer_id": "ent_8f2c…", "amount": "9800.00",
        "currency": "EUR", "direction": "outgoing" }'

Ответ

{
  "transaction_id": "txn_6b0…",
  "result": "review",
  "rules_triggered": ["unusual_pattern"],
  "case_id": "case_2c7…"
}

Связанные продукты

AML-скринингСанкции, PEP и негативные публикации — по 10 000+ наборам данных.Скрининг кошельков (KYT)Скрининг рисков криптокошельков и транзакций.Управление кейсамиРучная проверка, заметки и полный аудиторский след.

Знайте каждую компанию и каждого человека, с которыми работаете

Запросите демо или получите ключи API.