Pemantauan transaksi

Awasi setiap transaksi saat terjadi.

Pantau transaksi nasabah secara real-time dengan aturan yang Anda konfigurasi, munculkan peringatan, dan buka kasus investigasi yang tertaut ke berkas KYC atau KYB setiap nasabah.

Minta demo Dapatkan akses API

Cara kerjanya

1
Kirim
Kirim setiap transaksi saat terjadi.
2
Evaluasi
Aturan Anda dijalankan secara real-time terhadap transaksi dan profil nasabah.
3
Investigasi
Peringatan membuka kasus untuk tim Anda, lengkap dengan berkas nasabah.

Ilustrasi

Dari transaksi hingga investigasi

Pemantauan real-time

Setiap transaksi dievaluasi saat terjadi.

Aturan yang dapat dikonfigurasi

Ambang batas, frekuensi, dan pola yang ditetapkan oleh tim Anda.

Menyesuaikan dengan pola baru

Aturan disesuaikan seiring munculnya pola penipuan baru.

Peringatan

Transaksi mencurigakan dilaporkan ke tim Anda.

Kasus investigasi

Setiap peringatan membuka kasus beserta riwayatnya.

Tertaut ke KYC dan KYB

Setiap transaksi dilihat berdasarkan profil nasabah yang telah diverifikasi.

Integrasi dalam beberapa panggilan

Kirim transaksi dengan satu panggilan dan terima peringatan melalui webhook.

Buka pusat developer

PermintaanIlustrasi

curl -X POST $NODEID_API/v1/transactions \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY" \
  -d '{ "customer_id": "ent_8f2c…", "amount": "9800.00",
        "currency": "EUR", "direction": "outgoing" }'

Respons

{
  "transaction_id": "txn_6b0…",
  "result": "review",
  "rules_triggered": ["unusual_pattern"],
  "case_id": "case_2c7…"
}

Produk terkait

Screening AMLSanksi, PEP, dan berita negatif di 10.000+ dataset.Screening dompet (KYT)Dompet dan transaksi kripto di-screening risikonya.Manajemen kasusTinjauan manual, catatan, dan jejak audit lengkap.

Kenali setiap bisnis dan setiap orang yang bekerja sama dengan Anda

Minta demo, atau dapatkan kunci API Anda.