Seguiment de transaccions

Vigili cada transacció en el moment que es produeix.

Segueixi les transaccions dels clients en temps real amb regles que vostè configura, generi alertes i obri casos d'investigació vinculats a l'expedient KYC o KYB de cada client.

Sol·licitar una demo Obtenir accés a l'API

Com funciona

1
Enviar
Enviï cada transacció en el moment que es produeix.
2
Avaluar
Les seves regles s'apliquen en temps real a la transacció i al perfil del client.
3
Investigar
Les alertes obren casos per al seu equip, amb l'expedient complet del client.

Il·lustració

De la transacció a la investigació

Seguiment en temps real

Cada transacció, avaluada en el moment que es produeix.

Regles configurables

Llindars, freqüències i patrons definits pel seu equip.

Adaptat als nous patrons

Regles ajustades a mesura que apareixen nous patrons de frau.

Alertes

Transaccions sospitoses notificades al seu equip.

Casos d'investigació

Cada alerta obre un cas amb el seu historial.

Vinculat a KYC i KYB

Cada transacció, contrastada amb el perfil verificat del client.

Integració en poques crides

Enviï transaccions amb una crida i rebi alertes per webhook.

Obrir el portal per a desenvolupadors

PeticióIl·lustració

curl -X POST $NODEID_API/v1/transactions \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY" \
  -d '{ "customer_id": "ent_8f2c…", "amount": "9800.00",
        "currency": "EUR", "direction": "outgoing" }'

Resposta

{
  "transaction_id": "txn_6b0…",
  "result": "review",
  "rules_triggered": ["unusual_pattern"],
  "case_id": "case_2c7…"
}

Productes relacionats

Cribratge AMLSancions, PEP i mitjans adversos en 10.000+ conjunts de dades.Cribratge de carteres (KYT)Carteres i transaccions de criptomonedes, sotmeses a cribratge de risc.Gestió de casosRevisió manual, notes i una pista d'auditoria completa.

Conegui cada empresa i cada persona amb qui treballa

Sol·liciti una demo o obtingui les seves claus d'API.