运作方式
- 1
发送
在每笔交易发生时即刻发送。
- 2
评估
您的规则针对交易及客户画像实时运行。
- 3
调查
提醒为您的团队开立案件，并附完整客户档案。
示意图
从交易到调查
实时监控
每笔交易发生时即刻评估。
可配置规则
阈值、频率和模式由您的团队设定。
适应新模式
随着新的欺诈模式出现而调整规则。
提醒
可疑交易推送给您的团队。
调查案件
每条提醒都会开立一个附带历史记录的案件。
与 KYC 和 KYB 关联
每笔交易都对照客户经核验的画像进行审视。
请求示意图
curl -X POST $NODEID_API/v1/transactions \
-H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY" \
-d '{ "customer_id": "ent_8f2c…", "amount": "9800.00",
"currency": "EUR", "direction": "outgoing" }'响应
{
"transaction_id": "txn_6b0…",
"result": "review",
"rules_triggered": ["unusual_pattern"],
"case_id": "case_2c7…"
}