Ufuatiliaji wa miamala

Fuatilia kila muamala unapotokea.

Fuatilia miamala ya wateja papo hapo kwa kanuni unazoziweka, toa arifa na ufungue kesi za uchunguzi zilizounganishwa na faili la KYC au KYB la kila mteja.

Omba onyesho Pata ufikiaji wa API

Jinsi inavyofanya kazi

1
Tuma
Tuma kila muamala unapotokea.
2
Tathmini
Kanuni zako hutumika papo hapo dhidi ya muamala na wasifu wa mteja.
3
Fanya uchunguzi
Arifa hufungua kesi kwa timu yako, pamoja na faili kamili la mteja.

Kielelezo

Kutoka muamala hadi uchunguzi

Ufuatiliaji wa papo hapo

Kila muamala hutathminiwa unapotokea.

Kanuni zinazoweza kurekebishwa

Viwango, marudio na mienendo vinavyowekwa na timu yako.

Zinazoendana na mienendo mipya

Kanuni hurekebishwa kadiri mienendo mipya ya udanganyifu inavyojitokeza.

Arifa

Miamala inayotiliwa shaka huwasilishwa kwa timu yako.

Kesi za uchunguzi

Kila arifa hufungua kesi pamoja na historia yake.

Imeunganishwa na KYC na KYB

Kila muamala hutazamwa dhidi ya wasifu uliothibitishwa wa mteja.

Unganisha kwa miito michache

Tuma miamala kwa mwito mmoja na upokee arifa kwa webhook.

Fungua kituo cha wasanidi

OmbiKielelezo

curl -X POST $NODEID_API/v1/transactions \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY" \
  -d '{ "customer_id": "ent_8f2c…", "amount": "9800.00",
        "currency": "EUR", "direction": "outgoing" }'

Jibu

{
  "transaction_id": "txn_6b0…",
  "result": "review",
  "rules_triggered": ["unusual_pattern"],
  "case_id": "case_2c7…"
}

Bidhaa zinazohusiana

Uchunguzi wa AMLVikwazo, PEP na taarifa hasi za vyombo vya habari katika seti 10,000+ za data.Uchunguzi wa pochi (KYT)Pochi na miamala ya kripto huchunguzwa kwa hatari.Usimamizi wa kesiUkaguzi wa binadamu, maelezo na kumbukumbu kamili za ukaguzi.

Ijue kila biashara na kila mtu unayefanya naye kazi

Omba onyesho, au pata funguo zako za API.