거래 모니터링
모든 거래를 발생 즉시 감시하세요.
설정한 규칙으로 고객 거래를 실시간 모니터링하고, 알림을 발생시키며, 각 고객의 KYC 또는 KYB 파일과 연결된 조사 케이스를 생성합니다.
작동 방식
- 1
전송
거래가 발생할 때마다 전송합니다.
- 2
평가
거래와 고객 프로필에 대해 규칙이 실시간으로 실행됩니다.
- 3
조사
알림이 발생하면 전체 고객 파일과 함께 팀을 위한 케이스가 생성됩니다.
예시 이미지
거래에서 조사까지
실시간 모니터링
모든 거래를 발생 즉시 평가합니다.
설정 가능한 규칙
팀이 설정하는 기준값, 빈도, 패턴.
새로운 패턴에 대응
새로운 사기 패턴이 나타나면 규칙을 조정합니다.
알림
의심 거래를 팀에 알립니다.
조사 케이스
알림마다 이력이 담긴 케이스가 생성됩니다.
KYC 및 KYB와 연결
모든 거래를 고객의 확인된 프로필과 함께 검토합니다.
요청예시 이미지
curl -X POST $NODEID_API/v1/transactions \
-H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY" \
-d '{ "customer_id": "ent_8f2c…", "amount": "9800.00",
"currency": "EUR", "direction": "outgoing" }'응답
{
"transaction_id": "txn_6b0…",
"result": "review",
"rules_triggered": ["unusual_pattern"],
"case_id": "case_2c7…"
}