Surveillance des transactions

Surveillez chaque transaction, en temps réel.

Surveillez les transactions de vos clients en temps réel avec des règles que vous configurez, levez des alertes et ouvrez des dossiers d'enquête liés au dossier KYC ou KYB de chaque client.

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Comment ça marche

1
Envoyer
Envoyez chaque transaction au moment où elle a lieu.
2
Évaluer
Vos règles s'appliquent en temps réel à la transaction et au profil du client.
3
Enquêter
Les alertes ouvrent des dossiers pour votre équipe, avec tout le dossier client.

Illustration

De la transaction à l'enquête

Surveillance en temps réel

Chaque transaction évaluée au moment où elle a lieu.

Règles configurables

Seuils, fréquences et schémas définis par votre équipe.

Adaptées aux nouveaux schémas

Des règles ajustées à mesure qu'apparaissent de nouveaux schémas de fraude.

Alertes

Les transactions suspectes remontées à votre équipe.

Dossiers d'enquête

Chaque alerte ouvre un dossier avec son historique.

Lié au KYC et au KYB

Chaque transaction lue au regard du profil vérifié du client.

Intégrez en quelques appels

Envoyez les transactions en un appel et recevez les alertes par webhook.

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RequêteIllustration

curl -X POST $NODEID_API/v1/transactions \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY" \
  -d '{ "customer_id": "ent_8f2c…", "amount": "9800.00",
        "currency": "EUR", "direction": "outgoing" }'

Réponse

{
  "transaction_id": "txn_6b0…",
  "result": "review",
  "rules_triggered": ["unusual_pattern"],
  "case_id": "case_2c7…"
}

Produits associés

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