Solutions
Pour les équipes qui doivent connaître leurs contreparties
La même vue sourcée d'une société et de ses propriétaires, pour chaque équipe qui doit connaître ses contreparties.
Banques et établissements de paiement
Identifier les clients entreprises et leurs bénéficiaires effectifs, puis tenir le dossier à jour.
Parcours type
- Entrée en relation
- Bénéficiaires
- Surveillance
- Préremplissage depuis le registre
- Les bénéficiaires et la chaîne qui les justifie
- Une trace de chaque contrôle pour vos auditeurs
Fintechs
Une seule intégration pour des entreprises de nombreux pays, pas un projet par registre.
Parcours type
- Intégrer
- Rechercher
- Être alerté
- Un modèle de données pour toutes les juridictions
- API et webhooks, en accès anticipé
- Vous payez la profondeur de contrôle choisie
Sociétés de gestion et administrateurs de fonds
Identifier investisseurs, participations et véhicules intermédiaires.
Parcours type
- Investisseurs
- Actionnariat
- Surveillance
- Investisseurs personnes morales et leurs bénéficiaires
- Qui détient les cibles et les participations
- Alertes quand les entités des fonds changent
Intégré à NODE
NODE ID est la couche d'identification des sociétés de NODE, la plateforme de gestion de fonds de capital-investissement conçue par la même équipe. Les fonds qui utilisent NODE s'en servent pour vérifier leurs investisseurs et leurs participations, sans intégration supplémentaire.
Découvrir NODECabinets d'avocats et prestataires de services aux sociétés
Savoir pour qui vous agissez, à travers entités et juridictions.
Parcours type
- Identifier
- Documents
- Structure
- Clients et contreparties depuis les registres officiels
- Structures de détention transfrontalières
- Documents officiels lorsqu'ils existent
Entreprises et risque tiers
Savoir qui sont vraiment vos fournisseurs et partenaires, et repérer quand cela change.
Parcours type
- Vérifier
- Propriétaires
- Surveillance
- Existence juridique, statut et représentants
- Qui possède ou contrôle un tiers en dernier ressort
- La preuve de chaque contrôle dans vos dossiers
Identifiez les sociétés avec lesquelles vous travaillez
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