Решения
Для команд, которым нужно знать своих контрагентов
Единое представление о компании и её владельцах с указанием источников — для каждой команды, которой нужно знать своих контрагентов.
Банки и платёжные организации
Идентифицируйте корпоративных клиентов и их бенефициарных владельцев и поддерживайте досье в актуальном состоянии.
Типичный процесс
- Онбординг
- Структура владения
- Мониторинг
- Предзаполнение онбординга данными реестра
- Бенефициарные владельцы проверены и прошли скрининг
- Постоянный мониторинг каждого клиента
Финтех-компании
Одна интеграция для компаний из многих стран, а не отдельный проект под каждый реестр.
Типичный процесс
- Интеграция
- Поиск
- Уведомления
- Один API для разных стран
- KYB, KYC и AML в едином процессе
- Вебхуки о каждом изменении
Управляющие фондами и администраторы
Идентифицируйте инвесторов, портфельные компании и промежуточные холдинговые структуры.
Типичный процесс
- Инвесторы
- Владение
- Мониторинг
- Корпоративные инвесторы и их бенефициарные владельцы
- Проверка и скрининг владельцев до подписки
- Уведомления об изменениях в структурах фонда
Встроено в NODE
NODE ID — слой идентификации компаний в NODE, платформе для управления фондами частного капитала от той же команды. Фонды на NODE используют его для проверки инвесторов и портфельных компаний без отдельной интеграции.
Узнать о NODEЮридические фирмы и корпоративные сервис-провайдеры
Знайте, чьи интересы Вы представляете, во всех структурах и юрисдикциях.
Типичный процесс
- Идентификация
- Документы
- Структура
- Клиенты и контрагенты по данным официальных реестров
- Трансграничные структуры владения
- Официальные документы в досье
Корпорации и риски третьих сторон
Знайте, кто на самом деле стоит за Вашими поставщиками и партнёрами, и замечайте, когда это меняется.
Типичный процесс
- Проверка
- Владельцы
- Мониторинг
- Правовой статус, состояние и представители
- Скрининг владельцев по санкциям и PEP
- Уведомления об изменениях статуса и владения
Знайте каждую компанию, с которой работаете
Запросите демо или получите ключи API.