Soluções
Para equipes que precisam conhecer suas contrapartes
A mesma visão, com fontes, de uma empresa e de seus proprietários, para toda equipe que precisa conhecer suas contrapartes.
Bancos e instituições de pagamento
Identificar clientes pessoa jurídica e seus beneficiários finais, e manter o cadastro atualizado.
Fluxo típico
- Onboarding
- Mapear sócios
- Monitorar
- Onboarding pré-preenchido a partir do registro
- Beneficiários finais verificados e triados
- Todos os clientes em monitoramento contínuo
Fintechs
Uma única integração para empresas de vários países, e não um projeto por registro.
Fluxo típico
- Integrar
- Consultar
- Receber alertas
- Uma API para todos os países
- KYB, KYC e AML em um só fluxo
- Webhooks para cada alteração
Gestoras e administradoras de fundos
Identificar investidores, empresas investidas e os veículos intermediários entre eles.
Fluxo típico
- Investidores
- Estrutura societária
- Monitorar
- Investidores pessoa jurídica e seus beneficiários finais
- Proprietários verificados e triados antes da subscrição
- Alertas quando as entidades do fundo mudam
Integrado à NODE
A NODE ID é a camada de identificação de empresas da NODE, a plataforma de gestão de fundos de private capital da mesma equipe. Os fundos na NODE a utilizam para verificar investidores e empresas investidas sem uma integração separada.
Conheça a NODEEscritórios de advocacia e prestadores de serviços societários
Saber para quem você atua, em todas as entidades e jurisdições.
Fluxo típico
- Identificar
- Documentos
- Estrutura
- Clientes e contrapartes a partir dos registros oficiais
- Estruturas societárias internacionais
- Documentos oficiais no dossiê
Empresas e risco de terceiros
Saber quem realmente são seus fornecedores e parceiros, e perceber quando isso muda.
Fluxo típico
- Verificar
- Proprietários
- Monitorar
- Existência legal, situação e representantes
- Proprietários triados em listas de sanções e PEP
- Alertas de mudanças de situação e de estrutura societária
Conheça cada empresa com que você trabalha
Solicite uma demonstração ou obtenha suas chaves de API.