الحلول
للفرق التي يجب أن تعرف الأطراف التي تتعامل معها
رؤية موحّدة وموثّقة المصادر للشركة ومالكيها، لكل فريق يجب أن يعرف الأطراف التي يتعامل معها.
البنوك ومؤسسات الدفع
تحديد هوية العملاء من الشركات ومستفيديهم الحقيقيين، ثم إبقاء الملف محدَّثاً.
المسار المعتاد
- التسجيل
- تحديد المالكين
- المراقبة
- تعبئة بيانات التسجيل مسبقاً من السجل
- مستفيدون حقيقيون تم التحقق منهم وفحصهم
- كل عميل تحت المراقبة المستمرة
شركات التقنية المالية
تكامل واحد للشركات من دول عديدة، بدلاً من مشروع لكل سجل.
المسار المعتاد
- التكامل
- البحث
- تلقّي التنبيهات
- API واحدة لجميع الدول
- KYB وKYC وAML في مسار واحد
- Webhooks لكل تغيير
مديرو الصناديق وإداريوها
تحديد هوية المستثمرين والشركات المستثمَر فيها والكيانات القابضة الوسيطة بينهما.
المسار المعتاد
- المستثمرون
- الملكية
- المراقبة
- المستثمرون من الشركات ومستفيدوهم الحقيقيون
- التحقق من المالكين وفحصهم قبل الاكتتاب
- تنبيهات عند تغيّر كيانات الصندوق
مدمج في NODE
NODE ID هو طبقة تحديد هوية الشركات في NODE، منصة إدارة صناديق رأس المال الخاص من الفريق نفسه. تستخدمه الصناديق على NODE للتحقق من المستثمرين والشركات المستثمَر فيها دون تكامل منفصل.
اكتشف NODEمكاتب المحاماة ومزوّدو خدمات الشركات
اعرف لمن تعمل، عبر الكيانات والولايات القضائية.
المسار المعتاد
- تحديد الهوية
- المستندات
- الهيكل
- العملاء والأطراف المقابلة من السجلات الرسمية
- هياكل الملكية عبر الحدود
- المستندات الرسمية في الملف
الشركات ومخاطر الأطراف الثالثة
اعرف حقيقة مورّديك وشركائك، وانتبه عندما يتغيّر ذلك.
المسار المعتاد
- التحقق
- المالكون
- المراقبة
- الوجود القانوني والحالة والممثلون
- فحص المالكين في قوائم العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسياً
- تنبيهات عند تغيّر الحالة أو الملكية
اعرف كل شركة تتعامل معها
اطلب عرضاً توضيحياً، أو احصل على مفاتيح API الخاصة بك.