فحص مكافحة غسل الأموال
افحص كل شركة وكل مالك.
افحص الشركة ومستفيديها الحقيقيين وممثليها في قوائم العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسياً والأخبار السلبية، مرة واحدة أو بشكل مستمر.
كيف يعمل
- 1
الجمع
الشركة والأفراد المرتبطون بها، من مخطط الملكية.
- 2
الفحص
فحص العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسياً والأخبار السلبية لكل منهم.
- 3
المراجعة
كل تطابق مع مصدره، ليقرّر فريقك.
رسم توضيحي
فحص واحد للهيكل بأكمله
العقوبات
قوائم العقوبات الدولية والوطنية.
الأشخاص المعرّضون سياسياً
الأشخاص المعرّضون سياسياً وأقاربهم والمقرّبون منهم.
الأخبار السلبية
الأخبار السلبية عن الشركة أو الأفراد المرتبطين بها.
فحص الكيانات
الشركة نفسها، لا الأفراد المرتبطون بها فقط.
الفحص المستمر
رصد تطابقات جديدة مع تغيّر القوائم.
الهيكل بأكمله
فحص المالكين والممثلين مع الشركة.
الطلبرسم توضيحي
curl $NODEID_API/v1/entities/ent_8f2c…?blocks=company,ultimateBeneficialOwners \
-H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY"الاستجابة
{
"screening": [
{ "subject": "Example Holding Ltd", "result": "no_match" },
{ "subject": "Person A", "result": "no_match" }
]
}اعرف كل شركة تتعامل معها
اطلب عرضاً توضيحياً، أو احصل على مفاتيح API الخاصة بك.