Screening AML
Cribe cada empresa y a cada titular.
Contraste la empresa, sus beneficiarios finales y sus representantes con listas de sanciones, personas expuestas políticamente y medios adversos, de forma puntual o continua.
Cómo funciona
- 1
Recopilar
La empresa y las personas vinculadas a ella, a partir del grafo de titularidad.
- 2
Cribar
Controles de sanciones, PEP y medios adversos sobre cada una de ellas.
- 3
Revisar
Cada coincidencia con su fuente, para que su equipo decida.
Un único screening para toda la estructura
Sanciones
Listas de sanciones internacionales y nacionales.
PEP
Personas expuestas políticamente, sus familiares y allegados.
Medios adversos
Noticias negativas sobre la empresa o sus personas.
Screening de entidades
La propia empresa, no solo sus personas.
Screening continuo
Nuevas coincidencias detectadas a medida que cambian las listas.
Toda la estructura
Titulares y representantes cribados junto con la empresa.
Intégrelo en unas pocas llamadas
Los resultados del screening llegan con la ficha de la empresa y sus beneficiarios finales.
Abrir el portal para desarrolladorescurl $NODEID_API/v1/entities/ent_8f2c…?blocks=company,ultimateBeneficialOwners \
-H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY"{
"screening": [
{ "subject": "Example Holding Ltd", "result": "no_match" },
{ "subject": "Person A", "result": "no_match" }
]
}Conozca a cada empresa con la que trabaja
Solicite una demo u obtenga sus claves de API.