Screening de carteras (KYT)

Cribe las carteras de criptoactivos antes de que se muevan los fondos.

Compruebe direcciones de carteras y transacciones de criptoactivos (KYT) para detectar exposición a direcciones sancionadas y a actividades ilícitas, y cumpla con sus obligaciones derivadas de MiCA.

Solicitar una demo Obtener acceso a la API

Cómo funciona

1
Enviar
Envíe una dirección de cartera o una transacción.
2
Analizar
Se evalúa su exposición a direcciones sancionadas y a actividades ilícitas.
3
Puntuar
Una puntuación de riesgo para cada dirección, para que decidan sus reglas.

Ilustración

Cumplimiento cripto, integrado

Screening de carteras

Direcciones comprobadas antes del alta o de una retirada.

Screening de transacciones (KYT)

Depósitos y retiradas cribados en el momento en que se producen.

Direcciones sancionadas

Detección de la exposición a direcciones sancionadas.

Actividades ilícitas

Detección de la exposición a actividades ilícitas.

Puntuación de riesgo

Una puntuación de riesgo para cada dirección.

MiCA

Un screening que le ayuda a cumplir sus obligaciones derivadas de MiCA.

Intégrelo en unas pocas llamadas

Cribe una dirección con una sola llamada antes de aceptar o enviar fondos.

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SolicitudIlustración

curl -X POST $NODEID_API/v1/wallets/screen \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY" \
  -d '{ "address": "0x7a3f…", "network": "ethereum" }'

Respuesta

{
  "address": "0x7a3f…",
  "risk": "low",
  "sanctions_exposure": "none",
  "illicit_exposure": "none"
}

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