Скрининг кошельков (KYT)

Скрининг криптокошельков до перевода средств.

Проверяйте адреса кошельков и криптотранзакции (KYT) на связь с адресами под санкциями и незаконной деятельностью и поддерживайте выполнение Ваших обязательств по MiCA.

Запросить демо Получить доступ к API

Как это работает

1
Отправка
Отправьте адрес кошелька или транзакцию.
2
Анализ
Оценивается их связь с адресами под санкциями и незаконной деятельностью.
3
Оценка
Оценка риска для каждого адреса — решение принимают Ваши правила.

Иллюстрация

Встроенный криптокомплаенс

Скрининг кошельков

Адреса проверяются до онбординга или вывода средств.

Скрининг транзакций (KYT)

Скрининг депозитов и выводов средств в момент их совершения.

Адреса под санкциями

Выявление связи с адресами под санкциями.

Незаконная деятельность

Выявление связи с незаконной деятельностью.

Оценка риска

Оценка риска для каждого адреса.

MiCA

Скрининг, помогающий выполнять Ваши обязательства по MiCA.

Интеграция за несколько вызовов

Проведите скрининг адреса одним вызовом, прежде чем принимать или отправлять средства.

Открыть центр разработчика

ЗапросИллюстрация

curl -X POST $NODEID_API/v1/wallets/screen \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY" \
  -d '{ "address": "0x7a3f…", "network": "ethereum" }'

Ответ

{
  "address": "0x7a3f…",
  "risk": "low",
  "sanctions_exposure": "none",
  "illicit_exposure": "none"
}

Связанные продукты

Мониторинг транзакцийПравила и уведомления в реальном времени по транзакциям клиентов.AML-скринингСанкции, PEP и негативные публикации — по 10 000+ наборам данных.Сигналы мошенничестваРиски устройства, сети, электронной почты и телефона на основе 3000+ сигналов.

Знайте каждую компанию и каждого человека, с которыми работаете

Запросите демо или получите ключи API.