Wallet-Screening (KYT)

Krypto-Wallets screenen, bevor Gelder fließen.

Prüfen Sie Wallet-Adressen und Krypto-Transaktionen (KYT) auf Verbindungen zu sanktionierten Adressen und illegalen Aktivitäten und unterstützen Sie Ihre Pflichten nach MiCA.

Demo anfragen API-Zugang erhalten

So funktioniert es

1
Übermitteln
Senden Sie eine Wallet-Adresse oder eine Transaktion.
2
Analysieren
Ihre Verbindung zu sanktionierten Adressen und illegalen Aktivitäten wird bewertet.
3
Bewerten
Eine Risikobewertung für jede Adresse, über die Ihre Regeln entscheiden.

Illustration

Krypto-Compliance, integriert

Wallet-Screening

Adressen werden vor dem Onboarding oder einer Auszahlung geprüft.

Transaktions-Screening (KYT)

Ein- und Auszahlungen werden gescreent, sobald sie stattfinden.

Sanktionierte Adressen

Verbindungen zu sanktionierten Adressen werden erkannt.

Illegale Aktivitäten

Verbindungen zu illegalen Aktivitäten werden erkannt.

Risikobewertung

Eine Risikobewertung für jede Adresse.

MiCA

Screening, das Ihre Pflichten nach MiCA unterstützt.

In wenigen Aufrufen integriert

Screenen Sie eine Adresse mit einem Aufruf, bevor Sie Gelder annehmen oder senden.

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AnfrageIllustration

curl -X POST $NODEID_API/v1/wallets/screen \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY" \
  -d '{ "address": "0x7a3f…", "network": "ethereum" }'

Antwort

{
  "address": "0x7a3f…",
  "risk": "low",
  "sanctions_exposure": "none",
  "illicit_exposure": "none"
}

Kennen Sie jedes Unternehmen und jede Person, mit denen Sie arbeiten

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