Triagem de carteiras (KYT)

Faça a triagem de carteiras cripto antes de os fundos se moverem.

Verifique endereços de carteiras e transações cripto (KYT) quanto à exposição a endereços sancionados e a atividades ilícitas, e apoie suas obrigações no âmbito do MiCA.

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Como funciona

1
Enviar
Envie um endereço de carteira ou uma transação.
2
Analisar
Sua exposição a endereços sancionados e a atividades ilícitas é avaliada.
3
Pontuar
Uma pontuação de risco para cada endereço, para que suas regras decidam.

Ilustração

Compliance cripto, integrado

Triagem de carteiras

Endereços verificados antes do onboarding ou de um saque.

Triagem de transações (KYT)

Depósitos e saques triados no momento em que acontecem.

Endereços sancionados

Exposição a endereços sancionados detectada.

Atividades ilícitas

Exposição a atividades ilícitas detectada.

Pontuação de risco

Uma pontuação de risco para cada endereço.

MiCA

Triagem que apoia suas obrigações no âmbito do MiCA.

Integre em poucas chamadas

Faça a triagem de um endereço com uma chamada antes de aceitar ou enviar fundos.

Abrir o portal do desenvolvedor

RequisiçãoIlustração

curl -X POST $NODEID_API/v1/wallets/screen \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY" \
  -d '{ "address": "0x7a3f…", "network": "ethereum" }'

Resposta

{
  "address": "0x7a3f…",
  "risk": "low",
  "sanctions_exposure": "none",
  "illicit_exposure": "none"
}

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