Screening dompet (KYT)

Lakukan screening dompet kripto sebelum dana berpindah.

Periksa alamat dompet dan transaksi kripto (KYT) terhadap paparan ke alamat yang terkena sanksi dan aktivitas ilegal, serta dukung kewajiban MiCA Anda.

Minta demo Dapatkan akses API

Cara kerjanya

1
Kirim
Kirim alamat dompet atau transaksi.
2
Analisis
Paparannya terhadap alamat yang terkena sanksi dan aktivitas ilegal dinilai.
3
Beri skor
Skor risiko untuk setiap alamat, untuk diputuskan oleh aturan Anda.

Ilustrasi

Kepatuhan kripto, sudah terpasang

Screening dompet

Alamat diperiksa sebelum onboarding atau penarikan.

Screening transaksi (KYT)

Setoran dan penarikan di-screening saat terjadi.

Alamat yang terkena sanksi

Paparan terhadap alamat yang terkena sanksi terdeteksi.

Aktivitas ilegal

Paparan terhadap aktivitas ilegal terdeteksi.

Skor risiko

Skor risiko untuk setiap alamat.

MiCA

Screening yang mendukung kewajiban Anda berdasarkan MiCA.

Integrasi dalam beberapa panggilan

Lakukan screening alamat dengan satu panggilan sebelum Anda menerima atau mengirim dana.

Buka pusat developer

PermintaanIlustrasi

curl -X POST $NODEID_API/v1/wallets/screen \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY" \
  -d '{ "address": "0x7a3f…", "network": "ethereum" }'

Respons

{
  "address": "0x7a3f…",
  "risk": "low",
  "sanctions_exposure": "none",
  "illicit_exposure": "none"
}

Produk terkait

Pemantauan transaksiAturan dan peringatan real-time atas transaksi nasabah.Screening AMLSanksi, PEP, dan berita negatif di 10.000+ dataset.Sinyal penipuanRisiko perangkat, jaringan, e-mail, dan telepon dari 3.000+ sinyal.

Kenali setiap bisnis dan setiap orang yang bekerja sama dengan Anda

Minta demo, atau dapatkan kunci API Anda.