Solusi
Untuk tim yang wajib mengenal pihak lawannya
Pandangan bersumber yang sama tentang sebuah perusahaan dan pemiliknya, untuk setiap tim yang wajib mengenal pihak lawannya.
Bank dan lembaga pembayaran
Identifikasi nasabah korporasi dan pemilik manfaatnya, lalu jaga agar berkasnya tetap mutakhir.
Alur umum
- Onboarding
- Petakan pemilik
- Pantau
- Onboarding terisi otomatis dari registri
- Pemilik manfaat diverifikasi dan di-screening
- Setiap nasabah dalam pemantauan berkelanjutan
Fintech
Satu integrasi untuk bisnis dari banyak negara, bukan satu proyek per registri.
Alur umum
- Integrasikan
- Cari
- Terima peringatan
- Satu API untuk banyak negara
- KYB, KYC, dan AML dalam satu alur
- Webhook untuk setiap perubahan
Manajer dan administrator dana
Identifikasi investor, perusahaan portofolio, dan kendaraan holding di antaranya.
Alur umum
- Investor
- Kepemilikan
- Pantau
- Investor korporasi dan pemilik manfaatnya
- Pemilik diverifikasi dan di-screening sebelum subskripsi
- Peringatan saat entitas dana berubah
Terintegrasi di NODE
NODE ID adalah lapisan identifikasi perusahaan dari NODE, platform pengelolaan dana modal swasta dari tim yang sama. Dana di NODE menggunakannya untuk memeriksa investor dan perusahaan portofolio tanpa integrasi terpisah.
Kenali NODEFirma hukum dan penyedia jasa korporat
Ketahui untuk siapa Anda bertindak, lintas entitas dan yurisdiksi.
Alur umum
- Identifikasi
- Dokumen
- Struktur
- Klien dan pihak lawan dari registri resmi
- Struktur kepemilikan lintas negara
- Dokumen resmi tersimpan dalam berkas
Korporasi dan risiko pihak ketiga
Ketahui siapa sebenarnya pemasok dan mitra Anda, dan sadari saat hal itu berubah.
Alur umum
- Periksa
- Pemilik
- Pantau
- Keberadaan hukum, status, dan perwakilan
- Pemilik di-screening terhadap sanksi dan PEP
- Peringatan atas perubahan status dan kepemilikan
Kenali setiap bisnis yang bekerja sama dengan Anda
Minta demo, atau dapatkan kunci API Anda.