银行与支付机构
识别企业客户及其受益所有人，并持续保持档案更新。
典型流程
- 客户准入
- 梳理所有人
- 监控
- 根据登记信息预填客户准入资料
- 受益所有人经核验并完成筛查
- 所有客户均处于持续监控之下
金融科技公司
一次集成即可服务多个国家的企业，无需为每个登记机构单独立项。
典型流程
- 集成
- 查询
- 接收提醒
- 一个 API 覆盖多个国家
- KYB、KYC 与 AML 一体化流程
- 每一项变更均有 Webhook
基金管理人与基金管理服务机构
识别投资者、被投企业以及两者之间的控股载体。
典型流程
- 投资者
- 所有权
- 监控
- 机构投资者及其受益所有人
- 认购前完成所有人核验与筛查
- 基金相关实体变更时发出提醒
内置于 NODE
NODE ID 是 NODE 的公司识别层。NODE 是同一团队打造的私募资本基金管理平台。使用 NODE 的基金无需另行集成，即可借助 NODE ID 核查投资者和被投企业。
了解 NODE律师事务所与企业服务机构
跨实体、跨司法辖区，了解您所代理的对象。
典型流程
- 识别
- 文件
- 结构
- 基于官方登记信息的客户与交易对手
- 跨境所有权结构
- 官方文件存档备查
企业与第三方风险
了解您的供应商和合作伙伴的真实身份，并在其发生变化时及时察觉。
典型流程
- 核查
- 所有人
- 监控
- 法律存续、状态与法定代表
- 所有人经制裁与 PEP 筛查
- 状态和所有权变更提醒