انتقل إلى المحتوى

فحص المحافظ (KYT)

افحص محافظ العملات المشفّرة قبل تحريك الأموال.

افحص عناوين المحافظ ومعاملات العملات المشفّرة (KYT) بحثاً عن تعرّض لعناوين خاضعة للعقوبات ولأنشطة غير مشروعة، وادعم الوفاء بالتزاماتك بموجب MiCA.

كيف يعمل

  1. 1

    الإرسال

    أرسل عنوان محفظة أو معاملة.

  2. 2

    التحليل

    يُقيَّم تعرّضها لعناوين خاضعة للعقوبات ولأنشطة غير مشروعة.

  3. 3

    التقييم

    درجة مخاطر لكل عنوان، لتتخذ قواعدك القرار.

رسم توضيحي
رسم توضيحي لفحص محفظة عملات مشفّرة

امتثال العملات المشفّرة، مدمج

فحص المحافظ

فحص العناوين قبل التسجيل أو السحب.

فحص المعاملات (KYT)

فحص الإيداعات والسحوبات لحظة حدوثها.

العناوين الخاضعة للعقوبات

كشف التعرّض لعناوين خاضعة للعقوبات.

الأنشطة غير المشروعة

كشف التعرّض لأنشطة غير مشروعة.

درجة المخاطر

درجة مخاطر لكل عنوان.

MiCA

فحص يدعم وفاءك بالتزاماتك بموجب MiCA.

تكامل في بضعة استدعاءات

افحص عنواناً باستدعاء واحد قبل أن تقبل الأموال أو ترسلها.

افتح مركز المطوّرين
الطلبرسم توضيحي
curl -X POST $NODEID_API/v1/wallets/screen \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY" \
  -d '{ "address": "0x7a3f…", "network": "ethereum" }'
الاستجابة
{
  "address": "0x7a3f…",
  "risk": "low",
  "sanctions_exposure": "none",
  "illicit_exposure": "none"
}
طلب واستجابة API توضيحيان.

اعرف كل شركة وكل شخص تتعامل معه

اطلب عرضاً توضيحياً، أو احصل على مفاتيح API الخاصة بك.