فحص المحافظ (KYT)
افحص محافظ العملات المشفّرة قبل تحريك الأموال.
افحص عناوين المحافظ ومعاملات العملات المشفّرة (KYT) بحثاً عن تعرّض لعناوين خاضعة للعقوبات ولأنشطة غير مشروعة، وادعم الوفاء بالتزاماتك بموجب MiCA.
كيف يعمل
- 1
الإرسال
أرسل عنوان محفظة أو معاملة.
- 2
التحليل
يُقيَّم تعرّضها لعناوين خاضعة للعقوبات ولأنشطة غير مشروعة.
- 3
التقييم
درجة مخاطر لكل عنوان، لتتخذ قواعدك القرار.
رسم توضيحي
امتثال العملات المشفّرة، مدمج
فحص المحافظ
فحص العناوين قبل التسجيل أو السحب.
فحص المعاملات (KYT)
فحص الإيداعات والسحوبات لحظة حدوثها.
العناوين الخاضعة للعقوبات
كشف التعرّض لعناوين خاضعة للعقوبات.
الأنشطة غير المشروعة
كشف التعرّض لأنشطة غير مشروعة.
درجة المخاطر
درجة مخاطر لكل عنوان.
MiCA
فحص يدعم وفاءك بالتزاماتك بموجب MiCA.
الطلبرسم توضيحي
curl -X POST $NODEID_API/v1/wallets/screen \
-H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY" \
-d '{ "address": "0x7a3f…", "network": "ethereum" }'الاستجابة
{
"address": "0x7a3f…",
"risk": "low",
"sanctions_exposure": "none",
"illicit_exposure": "none"
}اعرف كل شركة وكل شخص تتعامل معه
اطلب عرضاً توضيحياً، أو احصل على مفاتيح API الخاصة بك.