Filtrage de portefeuilles (KYT)

Filtrez les portefeuilles crypto avant que les fonds circulent.

Contrôlez les adresses de portefeuille et les transactions crypto (KYT) pour détecter une exposition à des adresses sanctionnées ou à des activités illicites, et appuyez vos obligations au titre de MiCA.

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Comment ça marche

1
Soumettre
Envoyez une adresse de portefeuille ou une transaction.
2
Analyser
Son exposition aux adresses sanctionnées et aux activités illicites est évaluée.
3
Noter
Un score de risque par adresse, pour que vos règles décident.

Illustration

La conformité crypto, intégrée

Filtrage de portefeuilles

Les adresses contrôlées avant l'entrée en relation ou un retrait.

Filtrage des transactions (KYT)

Dépôts et retraits filtrés au moment où ils ont lieu.

Adresses sanctionnées

L'exposition à des adresses sanctionnées, détectée.

Activités illicites

L'exposition à des activités illicites, détectée.

Score de risque

Un score de risque pour chaque adresse.

MiCA

Un filtrage qui appuie vos obligations au titre de MiCA.

Intégrez en quelques appels

Filtrez une adresse en un appel avant d'accepter ou d'envoyer des fonds.

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RequêteIllustration

curl -X POST $NODEID_API/v1/wallets/screen \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY" \
  -d '{ "address": "0x7a3f…", "network": "ethereum" }'

Réponse

{
  "address": "0x7a3f…",
  "risk": "low",
  "sanctions_exposure": "none",
  "illicit_exposure": "none"
}

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Surveillance des transactionsRègles et alertes en temps réel sur les transactions clients.Filtrage AMLSanctions, PEP et presse défavorable sur 10 000+ listes.Signaux de fraudeRisque appareil, réseau, e-mail et téléphone à partir de 3 000+ signaux.

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