Cribratge AML

Cribratge de cada empresa i de cada titular.

Contrasti l'empresa, els seus titulars reals i els seus representants amb llistes de sancions, persones amb responsabilitat pública i mitjans adversos, de manera puntual o contínua.

Sol·licitar una demo Obtenir accés a l'API

Com funciona

1
Recopilar
L'empresa i les persones que hi estan vinculades, a partir del graf de propietat.
2
Contrastar
Comprovació de sancions, PEP i mitjans adversos per a cadascun.
3
Revisar
Cada coincidència amb la seva font, perquè el seu equip decideixi.

Il·lustració

Un sol cribratge per a tota l'estructura

Sancions

Llistes de sancions internacionals i nacionals.

PEP

Persones amb responsabilitat pública, els seus familiars i les persones properes.

Mitjans adversos

Notícies negatives sobre l'empresa o les seves persones.

Cribratge d'entitats

L'empresa mateixa, no només les seves persones.

Cribratge continu

Noves coincidències detectades a mesura que canvien les llistes.

Tota l'estructura

Titulars i representants contrastats juntament amb l'empresa.

Integració en poques crides

Els resultats del cribratge arriben amb la fitxa de l'empresa i els seus titulars reals.

Obrir el portal per a desenvolupadors

PeticióIl·lustració

curl $NODEID_API/v1/entities/ent_8f2c…?blocks=company,ultimateBeneficialOwners \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY"

Resposta

{
  "screening": [
    { "subject": "Example Holding Ltd", "result": "no_match" },
    { "subject": "Person A", "result": "no_match" }
  ]
}

Productes relacionats

Verificació d'identitatDocument d'identitat, prova de vida i coincidència facial per a les persones que hi ha darrere d'una empresa.SeguimentAlertes de canvis i webhooks signats.Propietat i UBOGraf de propietat fins al titular real últim.

Conegui cada empresa amb qui treballa

Sol·liciti una demo o obtingui les seves claus d'API.