Triagem AML

Faça a triagem de cada empresa e de cada beneficiário.

Verifique a empresa, os seus beneficiários efetivos e os seus representantes face a listas de sanções, pessoas politicamente expostas e notícias negativas, pontualmente ou de forma contínua.

Pedir uma demonstração Obter acesso à API

Como funciona

1
Reunir
A empresa e as pessoas ligadas a ela, a partir do grafo de propriedade.
2
Triar
Verificações de sanções, PEP e notícias negativas sobre cada uma delas.
3
Analisar
Cada correspondência com a sua fonte, para a sua equipa decidir.

Ilustração

Uma triagem para toda a estrutura

Sanções

Listas de sanções internacionais e nacionais.

PEP

Pessoas politicamente expostas, os seus familiares e pessoas estreitamente associadas.

Notícias negativas

Informação negativa nos media sobre a empresa ou as suas pessoas.

Triagem de entidades

A própria empresa, e não apenas as suas pessoas.

Triagem contínua

Novas correspondências assinaladas à medida que as listas mudam.

Toda a estrutura

Beneficiários e representantes triados juntamente com a empresa.

Integre em poucas chamadas

Os resultados da triagem chegam com os dados da empresa e os seus beneficiários efetivos.

Abrir o portal de programadores

PedidoIlustração

curl $NODEID_API/v1/entities/ent_8f2c…?blocks=company,ultimateBeneficialOwners \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY"

Resposta

{
  "screening": [
    { "subject": "Example Holding Ltd", "result": "no_match" },
    { "subject": "Person A", "result": "no_match" }
  ]
}

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