Monitorização de transações

Acompanhe cada transação no momento em que acontece.

Monitorize as transações dos clientes em tempo real com regras que configura, gere alertas e abra casos de investigação associados ao processo KYC ou KYB de cada cliente.

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Como funciona

1
Enviar
Envie cada transação no momento em que acontece.
2
Avaliar
As suas regras são aplicadas em tempo real à transação e ao perfil do cliente.
3
Investigar
Os alertas abrem casos para a sua equipa, com o processo completo do cliente.

Ilustração

Da transação à investigação

Monitorização em tempo real

Cada transação avaliada no momento em que acontece.

Regras configuráveis

Limiares, frequências e padrões definidos pela sua equipa.

Adaptada a novos padrões

Regras ajustadas à medida que surgem novos padrões de fraude.

Alertas

Transações suspeitas sinalizadas à sua equipa.

Casos de investigação

Cada alerta abre um caso com o respetivo histórico.

Associada ao KYC e ao KYB

Cada transação analisada à luz do perfil verificado do cliente.

Integre em poucas chamadas

Envie transações com uma chamada e receba alertas por webhook.

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PedidoIlustração

curl -X POST $NODEID_API/v1/transactions \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY" \
  -d '{ "customer_id": "ent_8f2c…", "amount": "9800.00",
        "currency": "EUR", "direction": "outgoing" }'

Resposta

{
  "transaction_id": "txn_6b0…",
  "result": "review",
  "rules_triggered": ["unusual_pattern"],
  "case_id": "case_2c7…"
}

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